Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий по 115-ФЗ обязаны встать на специальный учет, сдавать отчетность в ГИПН своего округа и обучать соответствующий закону (Приказу № 256 Росфинмониторинга) персонал. ЭТА КОМПАНИЯ В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА! ИГНОРИРУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. СПОСОБСТВУЕТ ТЕМ САМЫМ ОПЕРАЦИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.
